武漢漢德閥門股份有限公司創(chuàng)立大會暨第一次股東大會召開
發(fā)布時間：2015-06-01 11:16:06瀏覽量：
2015年5月26日，武漢漢德閥門股份有限公司創(chuàng)立大會暨第一次股東大會在武漢召開。股東及其代表、董監(jiān)事候選人、職工監(jiān)事等出席了會議。大會上，漢德閥門股份有限公司籌備委員會成員對各項議案依次做了報告，經(jīng)股東們認真審議，并以書面記名投票的方式通過了《武漢漢德閥門股份有限公司章程》等十六個規(guī)則、議案。
董事長按大會議程宣讀了有關(guān)議案內(nèi)容
同日，漢德閥門股份有限公司第一屆董事會、監(jiān)事會第一次會議隨即召開，并分別審議通過了相關(guān)決議，選出了第一屆董事會董事長、第一屆監(jiān)事會監(jiān)事長，聘任了8名領(lǐng)導高管成員。經(jīng)嚴格按照法定程序，會議分別完成了第一屆董事會董事的提名、簡歷介紹和表決，第一屆監(jiān)事會監(jiān)事的提名、簡歷介紹和表決。高永輝當選董事長，覃玉華當選監(jiān)事長。大會當天取得圓滿成功。
各項議案全票通過
漢德閥門作為一家專業(yè)的儀表控制閥公司，多年來一直積極改革創(chuàng)新，穩(wěn)健發(fā)展。創(chuàng)立大會的勝利召開，對漢德閥門具有里程碑式的重要意義，是公司成長擴大為中國閥門行業(yè)巨頭的信心與標志。
聘任公司高管成員
武漢漢德閥門股份有限公司 創(chuàng)立大會暨第一次股東大會會議議程安排
會議時間：2015年5月26日
會議地點：公司三樓會議室
會議主持人：高永輝 會議議程:
—、參會股東資格審查
公司的所有股東或其代理人均有權(quán)出席股東大會。股東應當持身份證或其他 能夠表明其身份的有效證件或證明出席股東大會。代理人還應當提交股東授權(quán)委 托書和本人有效身份證件。
二、會議簽到
三、主持人宣布會議開始
1、介紹參加會議的公司股東和股東代表及所代表的股份總數(shù)。
2、介紹參加會議特邀人員。
3、介紹會議議題、表決方式。
(宣布內(nèi)容：本次會議將審議涉及股份公司籌備的16個議案，表決方式為 現(xiàn)場記名投票表決）
4、推選表決結(jié)果統(tǒng)計的計票人、監(jiān)粟人。
| 序號 | 審議議案 |
| 1 | 《武漢漢德閥門股份有限公司籌辦工作報告》 |
| 2 | 《武漢漢德閥門股份有限公司章程》 |
| 3 | 《關(guān)于選舉公司第一屆董事會的議案》 |
| 4 | 《關(guān)于選舉公司第一屆監(jiān)事會的議案》 |
| 5 | 《關(guān)于確認各發(fā)起人出資財產(chǎn)作價方案的議案》 |
| 6 | 《武漢漢德閥門股份有限公司股東大會議事規(guī)則》 |
| 7 | 《武漢漢德閥門股份有限公司董事會議事規(guī)則》 |
| 8 | 《武漢漢德閥門股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》 |
| 9 | …….. |
會議時間：2015年5月26日
會議地點：公司三樓會議室
本次董事會會議擬審議和表決的議案如下
1、《關(guān)于選舉公司第一屆董事會董事長的議案》：
2、《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》；
3、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》；
4、《關(guān)于聘任公司財務總監(jiān)的議案》；
5、《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》；
6、《武漢漢德閥門股份有限公司總經(jīng)理工作細則》；
7、《武漢漢德閥門股份有限公司董事會秘書工作細則》；
8、《武漢漢德閥門股份有限公司信息披露管理制度的議案》；
…….
