證券代碼：834170         證券簡稱：漢德股份         主辦券商：招商證券

                   武漢漢德閥門股份有限公司2015年度第五次臨時股東大會通知公告

   本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開基本情況
(一)股東大會屆次
     本次會議為2015年度第五次臨時股東大會。
(二)召集人
     本次股東大會的召集人為董事會。
(三)會議召開的合法性、合規(guī)性
     本次股東大會的召集及召開時間、方式、召集人及主持人符合《中華人民共和國公司法》、《武漢漢德閥門股份有限公司章程》及《股東大會議事規(guī)則》等有關規(guī)定。
(四)會議召開日期和時間
     開始時間：2015年12月24日09時00分
     結(jié)束時間：2015年12月24日12時00分
(五)會議召開方式
     本次會議采用現(xiàn)場方式召開。
(六)出席對象
     1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
     本次股東大會的股權(quán)登記日為2015年12月23日，股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
     2.本屆公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、董事會秘書及信息披露事務負責人。
     3.本次臨時股東大會無需律師見證。
(七)會議地點：公司會議室

二、會議審議事項
     1、《關于變更武漢漢德閥門股份有限公司經(jīng)營范圍的議案》議案主要內(nèi)容：根據(jù)公司市場經(jīng)營需要，為進一步擴大公司經(jīng)營范圍，公司擬在經(jīng)營范圍中增加進出口貿(mào)易工作，將經(jīng)營范圍變更為：電動調(diào)節(jié)閥、氣動調(diào)節(jié)閥、液動調(diào)節(jié)閥、儀器、儀表銷售及生產(chǎn)；機電產(chǎn)品的設計、銷售及技術(shù)服務。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)有關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）貨物進出口、技術(shù)進出口、代理進出口（不含國家限制或禁止進出口的貨物和技術(shù)）。
     2、《關于變更武漢漢德閥門股份有限公司會計師事務所的議案》議案主要內(nèi)容：因公司與2014年度的財務審計機構(gòu)北京興華會計師事務所（特殊普通合伙）的協(xié)議到期，為進一步推進公司審計工作的開展，公司研究決定不再對其進行續(xù)聘，根據(jù)董事會提議，公司
擬聘任大信會計師事務所(特殊普通合伙)擔任公司2015年度審計機構(gòu)。
     3、審議《關于修改<公司章程>的議案》
     議案主要內(nèi)容：《公司章程》第十條原為：“經(jīng)營范圍：電動調(diào)節(jié)閥、氣動調(diào)節(jié)閥、液動調(diào)節(jié)閥、儀器、儀表銷售及生產(chǎn)；機電產(chǎn)品的設計、銷售及技術(shù)服務。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)有關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）
     公司實際經(jīng)營范圍以工商核準登記的為準。”
     擬變更為：“經(jīng)營范圍：電動調(diào)節(jié)閥、氣動調(diào)節(jié)閥、液動調(diào)節(jié)閥、儀器、儀表銷售及生產(chǎn)；機電產(chǎn)品的設計、銷售及技術(shù)服務。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)有關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）貨物進出口、技術(shù)進出口、代理進出口（不含國家限制或禁止進出口的貨物和技術(shù)）。
     公司實際經(jīng)營范圍以工商核準登記的為準。”

三、會議登記方法
(一)登記方式
     法人股東的法定代表人應持其身份證明書、營業(yè)執(zhí)照復印件、身份證進行登記；代理人還須持有授權(quán)委托書（格式附后）和代理人身份證進行登記。自然人股東持身份證進行登記，自然人股東的代理人持身份證和授權(quán)委托書（格式附后）進行登記。
(二)登記時間:2015年12月24日09時00分
(三)登記地點:
     公司會議室

四、其他
(一)會議聯(lián)系方式
     1、聯(lián)系人：李若嬋
     2、地     址：武漢市黃陂區(qū)漢施大道39號
     3、聯(lián)系電話：027-86830690
     4、傳     真：027-86837079
(二)會議費用：參加會議的費用由各股東自理。
(三)臨時提案
     臨時提案請于會議召開十天前提交。

五、備查文件目錄
《武漢漢德閥門股份有限公司第一屆董事會第五次會議決議》
特此公告
                                                武漢漢德閥門股份有限公司
                                                                         董事會
                                                          2015年12月08日