證券代碼：834170         證券簡(jiǎn)稱：漢德股份         主辦券商：招商證券

                   武漢漢德閥門股份有限公司2015年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

   本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開和出席情況
     (一)會(huì)議召開情況
     1.會(huì)議召開時(shí)間：2015年12月24日上午09:00
     2.會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室
     3.會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)
     4.會(huì)議召集人：董事會(huì)
     5.會(huì)議主持人：公司董事長高永輝先生
     6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：
     本次股東大會(huì)的召集及召開時(shí)間、方式、召集人及主持人符合《中華人民共和國公司法》、《武漢漢德閥門股份有限公司章程》及《股東大會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。
     (二)會(huì)議出席情況
     出席本次股東大會(huì)的股東（包括股東授權(quán)委托代表）共4人，持有表決權(quán)的股份19,000,000股，占公司股份總數(shù)的100.00%。

二、議案審議情況
     (一)審議通過《關(guān)于變更武漢漢德閥門股份有限公司經(jīng)營范圍的議案》
     1.議案內(nèi)容
     根據(jù)公司市場(chǎng)經(jīng)營需要，為進(jìn)一步擴(kuò)大公司經(jīng)營范圍，公司擬在經(jīng)營范圍中增加進(jìn)出口貿(mào)易相關(guān)內(nèi)容。
     2.議案表決結(jié)果：
     同意股數(shù)19,000,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
     3.回避表決情況
     不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。
     (二)審議通過《關(guān)于變更武漢漢德閥門股份有限公司會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案議案》
     1.議案內(nèi)容
     因公司與2014年度的財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的協(xié)議到期，為進(jìn)一步推進(jìn)公司審計(jì)工作的開展，公司研究決定不再對(duì)其進(jìn)行續(xù)聘，根據(jù)董事會(huì)提議，公司擬聘任大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任公司2015年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。
     2.議案表決結(jié)果：
     同意股數(shù)19,000,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
     3.回避表決情況
     不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。
     （三）審議通過關(guān)于修改《公司章程》的議案
     1.議案內(nèi)容
     《公司章程》第十條原為：“經(jīng)營范圍：電動(dòng)調(diào)節(jié)閥、氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥、液動(dòng)調(diào)節(jié)閥、儀器、儀表銷售及生產(chǎn)；機(jī)電產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、銷售及技術(shù)服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）
     公司實(shí)際經(jīng)營范圍以工商核準(zhǔn)登記的為準(zhǔn)。”
     擬變更為：“經(jīng)營范圍：電動(dòng)調(diào)節(jié)閥、氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥、液動(dòng)調(diào)節(jié)閥、儀器、儀表銷售及生產(chǎn)；機(jī)電產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、銷售及技術(shù)服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口（不含國家限制或禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)）。
     公司實(shí)際經(jīng)營范圍以工商核準(zhǔn)登記的為準(zhǔn)。”
     2.議案表決結(jié)果：
     同意股數(shù)19,000,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
     3.回避表決情況
     不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

三、備查文件目錄
     經(jīng)股東簽字確認(rèn)的《武漢漢德閥門股份有限公司2015年度第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議》





                                                武漢漢德閥門股份有限公司董事會(huì)
                                                          2015年12月24日