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證券代碼：834170 證券簡稱：漢德股份 主辦券商：招商證券
武漢漢德閥門股份有限公司
2015年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連
帶法律責(zé)任。
一、會議召開和出席情況
(一)會議召開情況
1.會議召開時間：2016年04月12日上午09:00
2.會議召開地點：公司三樓會議室
3.會議召開方式：現(xiàn)場
4.會議召集人：董事會
5.會議主持人：公司董事長高永輝先生
6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：
(二)會議出席情況
出席本次股東大會的股東（包括股東授權(quán)委托代表）共4人，持
本次股東大會的召集及召開時間、 方式、 召集人及主持人符合 《中
華人民共和國公司法》、《武漢漢德閥門股份有限公司章程》及《股
東大會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。
公告編號：2016-008
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有表決權(quán)的股份19,000,000股，占公司股份總數(shù)的100.00%。
二、議案審議情況
(一)審議通過《關(guān)于公司 2015 年年度報告及摘要的議案》
1.議案內(nèi)容
詳見公司于2016年3 月21日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定
披露平臺 www.neeq.cc 上披露的《2015 年度報告》 （公告編號
2016-001） 、 《2015 年度報告摘要》 （公告編號 2016-002） 。
2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù) 19,000,000 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的
100.00%； 反對股數(shù)0股， 占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；
棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
3.回避表決情況
本事項不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無需回避表決。
(二)審議通過《關(guān)于預(yù)計2016年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》
1.議案內(nèi)容
根據(jù)公司 2016 年度的業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司對 2016
年日常關(guān)聯(lián)交易事項進行了預(yù)計，預(yù)計2016年關(guān)聯(lián)股東與公司之間
發(fā)生不超過8萬元的房屋租賃交易，預(yù)計 2016 年公司關(guān)聯(lián)股東擬為
公司提供不超過 1500 萬元資金。
2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù) 19,000,000 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的
100.00%； 反對股數(shù)0股， 占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；
公告編號：2016-008
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棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
3.回避表決情況
因高永輝、高永照、楊志剛為關(guān)聯(lián)股東，武漢德潤照輝投資合伙
企業(yè)（有限合伙）為高永輝直接控制的企業(yè)，公司所有股東均為關(guān)聯(lián)
股東，該議案所有股東均無需回避表決。
（三）審議通過《關(guān)于公司向中國郵政儲蓄銀行武漢市分行申請
貸款的議案》的議案
1.議案內(nèi)容
根據(jù)經(jīng)營發(fā)展需要， 公司擬向中國郵政儲蓄銀行武漢市分行申請
貸款。申請貸款的額度為 400 萬元，貸款期限為 2 年。本筆貸款由
武漢上潤精密儀器有限公司提供擔(dān)保， 武漢上潤精密儀器有限公司以
其名下的房產(chǎn)提供抵押。 具體事項以公司根據(jù)資金使用計劃與銀行簽
訂的借款合同為準。
1、貸款基本情況
武漢漢德閥門股份有限公司（以下簡稱“公司” ） ，因公司經(jīng)營發(fā)
展需要，擬向中國郵政儲蓄銀行武漢市分行（以下簡稱“郵政儲蓄銀
行” ）申請綜合授信及貸款，貸款總金額為人民幣400萬元，期限為2
年，貸款為抵押類授信貸款。具體事宜以公司與郵政儲蓄銀行簽訂的
貸款合同為準。
2、貸款的必要性以及對公司的影響
本次抵押類信用貸款，用于補充公司流動資金，是公司業(yè)務(wù)發(fā)展
及正常生產(chǎn)經(jīng)營所需，有利于公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康的發(fā)展
公告編號：2016-008
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2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù) 19,000,000 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的
100.00%； 反對股數(shù)0股， 占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；
棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
3.回避表決情況
本事項不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無需回避表決。
三、律師見證情況
律師事務(wù)所名稱：北京盈科（武漢）律師事務(wù)所
律師姓名：袁紅波律師、黃晶律師
結(jié)論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人的資
格、 出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序均符合
《公司法》、公司現(xiàn)行章程及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，召集人的
資格、出席本次股東大會的人員資格、表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件目錄
（一）武漢漢德閥門股份有限公司2015年年度股東大會決議；
（二）武漢漢德閥門股份有限公司2015年年度股東大會的法律意見
書。
武漢漢德閥門股份有限公司
董事會
2016年04月12日