公告日期：2018-01-18

公告編號(hào)：2018-005

證券代碼：834170 證券簡(jiǎn)稱：漢德股份 主辦券商：招商證券

武漢漢德閥門(mén)股份有限公司

2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一)會(huì)議召開(kāi)情況

1.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2018年1月18日

2.會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司三樓會(huì)議室

3.會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)

4.會(huì)議召集人：董事會(huì)

5.會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)高永照先生

6.召開(kāi)情況合法、合規(guī)、合章程性說(shuō)明：

本次股東大會(huì)的召集及召開(kāi)時(shí)間、方式、召集人及主持人符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《武漢漢德閥門(mén)股份有限公司章程》及《股東大會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。

(二)會(huì)議出席情況

出席本次股東大會(huì)的股東（包括股東授權(quán)委托代表）共4人，持

有表決權(quán)的股份19,000,000股，占公司股份總數(shù)的100.00%。

公告編號(hào)：2018-005

二、議案審議情況

(一)審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

1.議案內(nèi)容

公司在 2015年至2016年年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)時(shí)聘請(qǐng)了大信會(huì)計(jì)

師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司的審計(jì)機(jī)構(gòu)。鑒于大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司提供審計(jì)服務(wù)能?chē)?yán)格遵循獨(dú)立、客觀、公允、公正的職業(yè)準(zhǔn)則，勤勉盡責(zé)，為保證審計(jì)業(yè)務(wù)的連續(xù)性，同時(shí)基于雙方良好的合作，公司擬續(xù)聘大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2017 年年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù)19,000,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的

100.00%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；

棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

3.回避表決情況

本事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。

(二)審議通過(guò)《關(guān)于預(yù)計(jì)2018年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》

1.議案內(nèi)容

根據(jù)公司2018年度的業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，公司對(duì)2018年

日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了預(yù)計(jì)，預(yù)計(jì)2018年關(guān)聯(lián)房屋租賃發(fā)生金額

8萬(wàn)元，公司關(guān)聯(lián)股東擬為公司提供不超過(guò)1500萬(wàn)元資金，股東為

公司借款提供不超過(guò)1000萬(wàn)元的擔(dān)保。

2.議案表決結(jié)果：

公告編號(hào)：2018-005

同意股數(shù)19,000,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的

100.00%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；

棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

3.回避表決情況

因高永輝、高永照、楊志剛為關(guān)聯(lián)股東，武漢德潤(rùn)照輝投資合伙企業(yè)（有限合伙）為高永輝直接控制的企業(yè)，公司所有股東均為關(guān)聯(lián)股東，該議案所有股東均無(wú)需回避表決。

三、備查文件目錄

《武漢漢德閥門(mén)股份有限公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議》

武漢漢德閥門(mén)股份有限公司

董事會(huì)

2018年1月18日

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