公告編號(hào)：2016-005
證券代碼：834170         證券簡(jiǎn)稱(chēng)：漢德股份         主辦券商：招商證券
                   武漢漢德閥門(mén)股份有限公司
                 2015年年度股東大會(huì)通知公告
   本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開(kāi)基本情況
(一)股東大會(huì)屆次
     本次會(huì)議為2015年年度股東大會(huì)。
(二)召集人
     本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。
(三)會(huì)議召開(kāi)的合法性、合規(guī)性
     本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，出席會(huì)議的股東（或股東代表）共4名，代表股份1900萬(wàn)股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(四)會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間
     開(kāi)始時(shí)間：2016年04月12日09時(shí)
     結(jié)束時(shí)間：2016年04月12日12時(shí)
(五)會(huì)議召開(kāi)方式
                                                             公告編號(hào)：2016-005
     本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。
(六)出席對(duì)象
     1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
     本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2016年4月11日，股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)（在股權(quán)登記日買(mǎi)入證劵的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣(mài)出證劵的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
     2.本屆公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、董事會(huì)秘書(shū)及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。
     3.本公司聘請(qǐng)的北京盈科（武漢）律師事務(wù)所2名律師。
(七)會(huì)議地點(diǎn)：公司三樓會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
     1、《關(guān)于公司2015年年度報(bào)告及摘要的議案》；
     2、《關(guān)于預(yù)計(jì)2016年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》；
     3、《關(guān)于公司向中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行武漢市分行申請(qǐng)貸款的議案》。
三、會(huì)議登記方法
(一)登記方式
     法人股東的法定代表人應(yīng)持其身份證明書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、身份證進(jìn)行登記；代理人還須持有授權(quán)委托書(shū)（格式附后）和代理人身份證進(jìn)行登記。自然人股東持身份證進(jìn)行登記，自然人股東的
                                                             公告編號(hào)：2016-005
代理人持身份證和授權(quán)委托書(shū)（格式附后）進(jìn)行登記。
(二)登記時(shí)間:2016年04月12日09時(shí)00分
(三)登記地點(diǎn):
     公司三樓會(huì)議室。
四、其他
(一)會(huì)議聯(lián)系方式
     1、聯(lián)系人：李若嬋
     2、地     址：武漢市黃陂區(qū)漢施大道39號(hào)
     3、聯(lián)系電話：027-86830690
     4、傳     真：027-86837079
(二)會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)股東交通費(fèi)、住宿等費(fèi)用自理。
五、備查文件目錄
《武漢漢德閥門(mén)股份有限公司第一屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議》
《武漢漢德閥門(mén)股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議》
                                                武漢漢德閥門(mén)股份有限公司
                                                                         董事會(huì)
                                                            2016年3月21日