證券代碼：834170            證券簡稱：漢德股份        主辦券商：招商證券
                   武漢漢德閥門股份有限公司
              第一屆監(jiān)事會第三次會議決議公告
    本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開及出席情況
     武漢漢德閥門股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監(jiān)事會第三次會議于2016年3月20日在公司會議室召開。會議通知于2016年3月10日以電話通知方式發(fā)出，公司現(xiàn)有監(jiān)事3人，實際參加表決監(jiān)事3人，占全體監(jiān)事人數(shù)的100%，會議由監(jiān)事長覃玉華先生主持，公司高級管理人員列席了本次會議，會議召開符合《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。
二、會議議案及表決情況
     審議通過《關(guān)于公司2015年年度報告及摘要的議案》。
     議案內(nèi)容：詳見公司于2016年3月21日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定披露平臺www.neeq.cc上披露的《2015年年度報告》（公告編號：2016-001）、《2015年年度報告摘要》（公告編號：2016-002）。
     公司監(jiān)事會對公司《2015年年度報告及其摘要》進行了審議，并
                                                             公告編號：2016-004
發(fā)表審核意見如下：
（1）公司《2015年年度報告及其摘要》編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定。
（2）公司《2015年年度報告及其摘要》的內(nèi)容和格式符合全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)的各項規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)公司《2015年年度報告及其摘要》所包含的信息存在不符合實際情況的現(xiàn)象，公司《2015年年度報告及其摘要》真實地反映了公司2015年度的經(jīng)營情況和財務狀況。
（3）提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與公司《2015年年度報告及其摘要》編制和審議人員存在違反保密規(guī)定的行為。
     回避表決情況：不涉及回避。
     表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
三、備查文件
     經(jīng)全體出席監(jiān)事簽字的《武漢漢德閥門股份有限公司第一屆監(jiān)事會第三次會議決議》
特此公告。
                                                武漢漢德閥門股份有限公司
                                                                         監(jiān)事會
                                                            2016年3月21日