證券代碼：834170         證券簡稱：漢德股份         主辦券商：招商證券
                   武漢漢德閥門股份有限公司
              第一屆董事會第六次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
一、會議召開及出席情況
     武漢漢德閥門股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第六次會議于2016年03月20日上午09:00在公司會議室以現(xiàn)場形式召開，會議通知于2016年03月10日以書面形式發(fā)出。本次會議應(yīng)出席董事5人，實(shí)際出席董事5人，會議由董事長高永輝主持，公司全體監(jiān)事和高級管理人員列席了會議，會議召集、召開程序符合《公司法》及《公司章程》規(guī)定。
二、會議議案及表決情況
1、審議通過《關(guān)于公司2015年年度報(bào)告及摘要的議案》。
     議案內(nèi)容：詳見公司于2016年3月21日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定披露平臺www.neeq.cc上披露的《2015年年度報(bào)告》（公告編號：2016-001）、《2015年年度報(bào)告摘要》（公告編號：
2016-002）。
                                                             公告編號：2016-003
     回避表決情況：不涉及回避。
     表決結(jié)果：5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
2、審議《關(guān)于預(yù)計(jì)2016年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》。
     議案內(nèi)容：根據(jù)公司2016年度的業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司對2016年日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了預(yù)計(jì)，預(yù)計(jì)2016年關(guān)聯(lián)股東與公司之間發(fā)生不超過8萬元的房屋租賃交易，預(yù)計(jì)2016年公司關(guān)聯(lián)股東擬為公司提供不超過1500萬元資金。
     高永輝、高永照、楊志剛為關(guān)聯(lián)董事，需回避表決。
     因非關(guān)聯(lián)董事不足3人，本議案需提請2015年年度股東大會審議通過。
3、審議《關(guān)于公司向中國郵政儲蓄銀行武漢市分行申請貸款的議案》議案內(nèi)容：根據(jù)經(jīng)營發(fā)展需要，公司擬向中國郵政儲蓄銀行武漢市分行申請貸款。申請貸款的額度為400萬元，貸款期限為2年。本筆貸款由子公司武漢上潤精密儀器有限公司提供擔(dān)保，武漢上潤精密儀器有限公司以其名下的房產(chǎn)提供抵押。具體事項(xiàng)以公司根據(jù)資金使用計(jì)劃與銀行簽訂的借款合同為準(zhǔn)。
1）、貸款基本情況
     武漢漢德閥門股份有限公司（以下簡稱“公司”），因公司經(jīng)營發(fā)展需要，擬向中國郵政儲蓄銀行武漢市分行（以下簡稱“郵政儲蓄銀行”）申請綜合授信及貸款，貸款總金額為人民幣400萬元，期限為2年，貸款為抵押類授信貸款。具體事宜以公司與郵政儲蓄銀行簽訂的貸款合同為準(zhǔn)。
                                                             公告編號：2016-003
2）、貸款的必要性以及對公司的影響
     本次信用貸款，用于補(bǔ)充公司流動資金，是公司業(yè)務(wù)發(fā)展及正常生產(chǎn)經(jīng)營所需，有利于公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康的發(fā)展。
     表決結(jié)果：5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
     本議案尚需提請2015年年度股東大會審議通過。
4、審議通過《關(guān)于召開公司2015年年度股東大會的議案》。
     表決結(jié)果：5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
三、備查文件目錄
     《武漢漢德閥門股份有限公司第一屆董事會第六次會議決議》特此公告。
                                                武漢漢德閥門股份有限公司
                                                                        董事會
                                                       2016年03月21日